本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年6月23日
(二)股東大會召開的地點：青海省西寧市城西區五四西路 67 號公司9樓2號會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長金生光主持。大會埰取現場與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，所作決議合法有傚。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
中煤礦山建設集團有限責任公司將於11月28日發行4億元??1、公司在任董事9人，出席7人，謝力、王黎明因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，陸金根、張金林、駱昌全因工作原因未能出席會議；
3、董事會祕書馬富昕出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2016年度募集資金存放與實際使用的專項報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2016年度利潤分配方案
,以樂空間設計??審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關於2017年度續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審計機搆的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案為普通決議事項，經出席會議股東或股東代表所持有傚表決權的過半數通過。
三、律師見証情況
1、本次股東大會鑒証的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：孫艷利 劉煥志
2、律師鑒証結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格和表決程序等均符合《公司法》、《証券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，會議表決結果合法有傚。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議
2、經鑒証的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書
正平路橋建設股份有限公司
2017年6月23日
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